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(上接B50版)

会议联系人:阎磊、翟慎琛

联系电话:0533一4292288

传 真:0533一4291123

地 址:山东省淄博市博山区西外环路333号

邮 编:255200

本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参与会议的食宿和交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深交所生意体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议抉择;

2、公司第三届监事会第十七次会议抉择。

附件:一、参与网络投票的详细操作流程

二、授权托付书样本

特此布告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年四月九日

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日记的格局

附件一: 参与网络投票的详细操作流程

一、肝火旺的症状,山东龙泉管道工程股份有限公司布告(系列),绿源电动车网络投票的程序

1.投票代码:362671。

2.投票简称:“龙泉投票”。

3.填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,左炔诺孕酮片股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

推举非独立董事

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够将所具有的推举票数在2位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够将所冰箱不制冷是什么原因具有的推举票数在2位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

4.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所生意体系投票的程序

1. 投票时刻清平调:2019年4月26日的生意时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司生意客户端经过生意体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月25日下午15:00,结束时刻为2019年4月26日下午15:00。 肝火旺的症状,山东龙泉管道工程股份有限公司布告(系列),绿源电动车

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登陆互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cnickplayernfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

致:山东龙泉管道工程股份有限公司

兹托付 先生(女士)代表自己/本单位到会山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对以下方案以投票方法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

(阐明:第2-4项方案选用累积投票制,请在表决天才皇妃买一送一定见的相应栏中填写表决票数;其他方案肝火旺的症状,山东龙泉管道工程股份有限公司布告(系列),绿源电动车,请在对提案投票挑选时打“”,“赞同”、“对立”、“放弃”都不打“”视为放弃,“赞同”、“对立”、“放弃”一起在两个挑选中打“”视为废票处理。)

托付人签字或盖章:

托付人证件号码:

托付人持有股份数量和性质:

托付人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

托付日期: 年 月 日

托付期限:自签署日至本次股东大会结束(注:授权托付书以剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付有必要加盖公章。)

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 布告编号:2019-031

关于高档办理人员离任三年内被提名

为监事提名人的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

邢士波先生于2018年1月15日起任山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理,因作业调整,于2019年3月27日请求辞去公司副总经理职务。鉴于邢士波先生具有丰厚的职业及办理经香斑弓背蚁验,公司第三届监事会赞同提名邢士波先生为第四届监事会股东代表监事侯选人,任期自股东大会审议经过之日起至第四届监事会任期届满时止。

邢士波先生自2019年3月27日辞任副总经理后至今,jellycat官网未生意公司股票。不违背其在担任公司高档办理人员期间所作出的揭露许诺,契合《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所中小企业板标准运作建瓯气候指引》等有关规矩。

封神

董事会

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 布告编号:2019-032

关于推举第四届监事会职工代表监事的布告

本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

鉴于山东龙泉管道工程股份何雨虹微博有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期行将届满,依据《公司法》和肝火旺的症状,山东龙泉管道工程股份有限公司布告(系列),绿源电动车《公司章程广西南宁气候》等相关规矩,公司于2019年4月8日在公司四楼会议室举办第四届监事会职工代表监事推举大会,会议的举行与表决程序契合相关规矩的要求。

经与会职工代表审议,会议推举岳洪涛先生为公司第四届监事会职工代表监事(个人简历附后)。岳洪涛先生将与公司2019年第2次暂时股东大会推举发生的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会,任期三年。

上述职工代表监事契合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事认任职的资历和条件,并将依照《公司法》及《公司章程》的有关规矩行使职权。

监事会

附件:

第四届监事会职工代表监事简历

岳洪涛先生:1982谷猫云 年8月出世,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任金晶(集团)有限公司人力资源中心主管,现任山东龙泉管道工程股份有限公司人力资源部主管。

岳洪涛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实践操控人无相关联系;与公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在亲属联系。岳洪涛先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券生意所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规矩制止任职的景象,不存在《深圳证券生意所中小企业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象。经查询最高人民法院网站,岳洪涛先生不属于“失期被执行人”。

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 布告编号:2019-033

关于控股股东股权结构改变的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚苹果官方假三明记载、误导性陈说或严重遗失。

近来,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东江苏建华企业办理咨询有限公司(以下简称“建华咨询”)关于其股权结构改变的告诉,详细情况如下:

一、控股股东股权结构改变基本情况

建华咨询股东中山乐兴企业办理咨询有限公司(以下简称“中山乐兴”)与江苏建隆科技有限公司(以下简称amy“建隆科技”)签署了《股份转让协议》,中山乐兴经过协议转让的方法向建隆科技转让其持有的建华咨询100%股权。

本次改变前,中山乐兴持有建华咨询100%股权;本次改变后建隆科技持有建华咨询100%股权。

到本布告日,上述股权结构改变事项的工商改变登记手续已处理结束。

二、控股股东股权结构及与公司的操控联系

1、本次改变前,建华咨询的股权结构及与公司的操控联系如图所示:

2肝火旺的症状,山东龙泉管道工程股份有限公司布告(系列),绿源电动车、本次改变后,建华咨询的股权结构及与公司的操控联系如图所示:

三、控股股东股权改变对公司的影响

本次建华咨询股权改变后,公司的控股股东和崔雅婕实践操控人未发生变化,公司控股股东仍为建华网上药店咨询,公司实践操控人仍为许培锋。本次建华咨询股权改变不会导致公常石磊司首要事务结构发生变化,不会对公司经营活动发生严重影响。

董事会

互联网 人力资源 股权
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